Les Bahamas retirées de la liste de blanchiment d'argent du GAFI

Le Financial Action Task Authority (GAFI) basé à Paris, l'organe de régulation créé par le G7 pour lutter contre le blanchiment d'argent, a retiré les Bahamas de la liste des juridictions à «surveillance accrue». Cette décision signifie désormais que les Bahamas ne sont plus soumises à des niveaux de surveillance accrus.

Depuis décembre 2018, les Bahamas sont restées partiellement conformes à 10 des 40 recommandations recommandées par le GAFI. Depuis lors, les Bahamas ont fait d'importants progrès pour renforcer l'efficacité de leur régime de blanchiment d'argent, respectant les recommandations du GAFI d'ici avril 2020.

Des perturbations sont survenues en raison du COVID-19 qui a empêché l'inspection sur place par le GAFI, donnant aux Bahamas un délai plus long pour prendre de nouvelles mesures pour s'améliorer. En septembre 2020, le gouvernement des Bahamas a annoncé `` d'énormes efforts '' pour se retirer de la liste grise du GAFI, mais les sociétés de comptes ségrégués aux Bahamas ont été considérées comme vulnérables et une faiblesse en ce qui concerne le cadre de lutte contre le blanchiment d'argent et le suivi ont été poursuivis.

En décembre 2020, les Bahamas ont été retirées de la liste du GAFI des juridictions soumises à une surveillance accrue en raison de leur engagement continu. Les Bahamas continueront de travailler avec le Groupe d'action financière des Caraïbes pour améliorer encore leur régime de lutte contre le blanchiment d'argent. Cliquez ici pour plus d'informations sur la création d'entreprise aux Bahamas